Investigação Revela Ligação entre Ações da Ducoco e Recursos Ilícitos
A Polícia Civil de São Paulo encontrou indícios de que as ações da Ducoco Alimentos S/A foram adquiridas com recursos de origem ilícita. A investigação, que se baseia em relatórios do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), envolve o banqueiro Nelson Nogueira Pinheiro, ex-sócio do Banco Pine e vinculado ao FPB Bank, localizado no Panamá.
Documentos obtidos pela polícia indicam que cerca de R$ 10 milhões foram direcionados à Tuxuti Internacional Inc., uma empresa registrada nas Ilhas Cayman. Este montante seria utilizado para a compra de ações da Ducoco e da Brickell Participações S/A, que controla o FPB Bank. As transações foram formalizadas em contratos datados de 3 de dezembro de 2012, com as ações da Brickell negociadas por R$ 7,4 milhões e as da Ducoco por R$ 2,9 milhões.
(Reprodução/)Mandados de Busca e Apreensão
Na manhã de 23 de abril, a Polícia Civil cumpriu 10 mandados de busca e apreensão em endereços relacionados aos irmãos Nelson Nogueira Pinheiro, Norberto Nogueira Pinheiro e Francisco Jaime Nogueira Pinheiro Filho. A Justiça também autorizou o bloqueio de até R$ 469 milhões em bens de 16 pessoas físicas e 19 empresas, abrangendo imóveis, veículos e participações societárias.
A investigação começou após denúncias de dois clientes do FPB Bank, que alegaram prejuízos acumulados de R$ 78 milhões. Os investigadores afirmam que o grupo estruturou uma rede de ocultação patrimonial para evitar o ressarcimento aos credores. Entre as operações analisadas, destaca-se a venda de uma mansão de alto padrão em São Paulo, situada na mesma rua onde ocorreram duas das buscas autorizadas pela Justiça.
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